Etiqueta: uif
Mostrando las noticias más recientes sobre este tema.
Valida Corte a UIF bloquear cuentas sin intervención del MP, orden judicial ni solicitud extranjera
Los ministros de la SCJN concluyeron que el congelamiento de cuentas bancarias no constituye una sanción penal, sino una medida cautelar.
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Congela UIF cuentas de Raúl Rocha, uno de los dueños de Miss Universo
El pasado 15 de noviembre, Rodrigo Rosales Salazar, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro, ordenó su captura
Agencias
Jueza rechaza desbloquear cuentas de casinos virtuales de Salinas Pliego
Una juez federal negó levantar el bloqueo de cuentas de Ganador Azteca SAPI, de Salinas Pliego, que ordenó la UIF por sospechas de lavado.
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Sheinbaum destaca labor de la UIF y fortalecimiento de la estrategia con llegada de Omar Reyes
La presidenta afirmó que el trabajo de la UIF es fundamental para reducir la incidencia delictiva en el país
Agencias
Confirma Sheinbaum a Omar Reyes Colmenares como titular de la UIF; sustituye a Pablo Gómez
Trabajó con la mandataria cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, y es especialista en inteligencia y en centros penitenciarios
José Alfredo Ramos López
Conocía UIF lavado de García Luna con Vector; ordena CNBV intervenir financieras
Burló ‘superpolicía’ de Calderón al sistema usando empresa de exjefe de la Presidencia de AMLO
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Rastrea la UIF millonario desvío en Simas Torreón
Personal de la Unidad de UIF arribó a Torreón para iniciar formalmente las indagatorias sobre el presunto desvío de más de 60 mdp en el SIMAS.
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Denuncian a Román Cepeda por corrupción ante la UIF
Puso énfasis en la evidencia sobre operaciones financieras que, según afirmó, involucran a funcionarios del Ayuntamiento en una red de corrupción.
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Advierte UIF ‘favoritismo’ de la Corte para Salinas Pliego
Sería un funesto precedente y un acto de favoritismo que la Corte le concediera a Ricardo Salinas Pliego un amparo
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Hospitalizan por deshidratación a Pablo Gómez, titular de la UIF
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera fue hospitalizado este sábado a causa de una taquicardia por deshidratación
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