Etiqueta: inteligencia-financiera
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Coahuila
Sifuentes a la UIF, $169 millones después; ¿así investigará, por ejemplo, a Román en Torreón?
José Jesús Raúl Sifuentes Guerrero es el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Una empresa de su familia ha facturado al municipio de Torreón un total de 169 millones 684 mil pesos durante la gestión de Román Alberto Cepeda.
Luis Carlos Plata
2015
Nacional
UIF desmantela red de trata especializada en explotar a niñas de 12 a 16 años
Tras identificar a sujetos que tenÃan una red de trata de mujeres, la UIF bloqueó cuentas con más de 100 millones de pesos.
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