Etiqueta: fraude
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Condenan a dueño de empresa de ambulancias por esquema de fraude de 6.8 millones de dólares
Las autoridades determinaron que, junto con dos de sus empleados, implementó un esquema de fraude para facturar a Medicare y Medicaid servicios de transporte médico que en muchos casos nunca se realizaron o no calificaban para reembolso.
Superchannel
Policía municipal alerta sobre fraude por SMS de supuestas multas
Se recomienda a la ciudadanía no abrir enlaces sospechosos ni proporcionar datos personales
José Santos Soto Pérez
Denuncian presunto fraude en venta de pony desde Piedras Negras
Una mujer originaria de Mazatlán, Sinaloa, denunció haber sido víctima de fraude por una vendedora de Piedras Negras.
Enrique Quintero
Profesionales inmobiliarios reducen riesgo de fraudes en compra-venta
Verifican que las propiedades estén legalmente constituida.
Ángel Robles Estrada
Vinculan a proceso a presunto defraudador de pensiones del IMSS en Nuevo León
Gustavo “N” es acusado de defraudar a ciudadanos bajo la promesa de gestionar incrementos en sus pensiones ante el IMSS.
Agencias
Denuncia ante Fiscalía venta fraudulenta de sus terrenos en Jiménez, Coahuila
Un particular vende sus terrenos en Facebook sin autorización y notario de Acuña escritura los predios de forma fraudulenta.
Alma Proa
¿Quién es Carlos Valenzuela Cadena, el empresario mexicano detenido por ICE?
Carlos Valenzuela Cadena fue arrestado en Houston tras ocultarse como ilegal. Enfrenta cargos por fraude inmobiliario en Nayarit.
Lorena Farías
Detienen por fraude a Eugenio Javier Maiz Domene, dueño de Next Energy
El acusado sumó en los últimos días otros cargos por amenazas y cohecho
Agencias
Detienen a Otmane Khalladi en Quintana Roo, fugitivo buscado por el FBI por fraude electrónico
El hombre ingresó a México usando una identidad falsa para evadir a las autoridades migratorias
Agencias
Mandan a la cárcel a reconocido doctor y a su asistente en Texas por estafar a adultos mayores con pruebas innecesarias
Ahora no solo deberán pagar 3.1 millones de dólares de reembolso al sistema federal Medicare por sus actos cometidos. El médico y su asistente fueron condenados a 10 y 8 años, respectivamente.
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